הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
בשנים האחרונות מדינת ישראל משמשת כחלק בלתי נפרד מהמאבק הבינלאומי בפשיעה חמורה ומניעת המימון של ארגוני פשיעה וטרור. אחד הכלים המרכזיים במאבק זה הוא חוק איסור הלבנת הון, שנחקק בשנת 2000, אשר מטרתו היא פגיעה במקורות המימון הבלתי חוקיים של גורמים עברייניים באמצעות פיקוח הדוק על פעילות פיננסית חשודה. עבירות הלבנת הון מוגדרות כפעולות המבוצעות […]
