העברת כספים לישראל מחו"ל באמצעות המערכת הבנקאית
בשנים האחרונות הבנקים בישראל וברחבי העולם הקשיחו משמעותית את כל הנוגע להעברות כספים בינלאומיות — הן לתוך ישראל והן מחוצה לה. הבנקים מייחסים את המדיניות החדשה לחוק ולתקנות מחמירות נגד הלבנת הון ולהגבלות שמצמצמות את מרחב הפעולה שלהם בהעברות כאלה. אי ציות לתקנים האלו עלול להוביל להשלכות משפטיות וסנקציות כלכליות, ולכן חשוב להיצמד להוראות מקומיות […]
